南威软件:关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告2019-04-25
证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2019-038
南威软件股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2018 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2019 年 5 月 6 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603636 南威软件 2019/4/25
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:控股股东吴志雄先生
2. 提案程序说明
公司已于 2019 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知,持有 51.09%股份的
控股股东吴志雄先生,在 2019 年 4 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
1
2019 年 4 月 24 日,公司控股股东吴志雄先生,提请公司董事会将《关于修
订<公司章程>的议案》和《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》作
为临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。临时提案中《关于修订<公司章
程>的议案》系在公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于修订<公
司章程>的议案》的基础上新增修订有关内容。《关于修订<公司章程>的议案》、
《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》已于 2019 年 4 月 24 日经公司
第三届董事会第三十四次会议审议通过(具体内容详见公告编号:2019-036、
2019-037)。
公司董事会认为上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面
均符合有关法律法规的规定,同意将上述临时提案提交公司 2018 年年度股东大
会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2019 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 5 月 6 日 14 点 30 分
召开地点:福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼三楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 6 日
至 2019 年 5 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
2
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案 √
5 关于修订《公司章程》的议案 √
6 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 √
7 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √
关于续聘 2019 年度公司财务审计机构和内部控制
8 √
审计机构的议案
9 关于为子公司银行授信提供担保的议案 √
10 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 √
注:公司独立董事将在 2018 年年度股东大会上作述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届董事会第三十四次
会议、第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过,相
关决议公告和议案内容详见 2019 年 4 月 13 日、2019 年 4 月 25 日《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案:5
3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
3
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 24 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
4
附件 1:授权委托书
授权委托书
南威软件股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2018
年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
6 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
7
的议案
关于续聘 2019 年度公司财务审计机构和内
8
部控制审计机构的议案
9 关于为子公司银行授信提供担保的议案
关于前次募集资金使用情况的专项报告的
10
议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
5
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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