南威软件股份有限公司
  独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
                            资金的独立意见

       南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2020
年 8 月 20 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼以现场会议结合通讯表决的方
式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规章制度的规定，
作为公司的独立董事，我们本着客观、公正的原则，对公司关于使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案发表如下独立意见：
       公司本次使用不超过 32,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金已履行
必要的决策程序，降低财务费用支出，符合公司及股东利益，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司本次以部分闲置募集资金临时
补充流动资金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本次使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。
       因此，我们同意公司使用不超过 32,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。




                                              独立董事：王浩、崔勇、孔慧霞
                                                          2020 年 8 月 20 日