证券代码：603636        证券简称：南威软件         公告编号：2020-102


                     南威软件股份有限公司
             第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2020
年 8 月 20 日，在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议结
合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    公司本次在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下使用闲置募集资金临
时补充流动资金已履行必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于提
高募集资金使用效率，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过 32,000 万
元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12
个月，到期前足额归还至原募集资金专户。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               南威软件股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2020 年 8 月 20 日