证券代码：603636         证券简称：南威软件        公告编号：2020-118


                    南威软件股份有限公司
            关于新增日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要提示：
   ●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联

交易实施指引》等相关规定，成都四方伟业软件股份有限公司为南威软件股份有
限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）的关联方。
   ●公司本次拟新增日常关联交易属正常的经营行为，不存在影响公司持续经

营能力、损益及资产状况的情形，公司的主要业务不会因关联交易而对关联方形
成依赖。
   ●本次《关于新增日常关联交易预计的议案》已经公司第四届董事会第四次

会议及第四届监事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易主体
    1、“南威方”包括但不限于：南威软件股份有限公司及福建南威软件有限
公司等南威软件控股的主体；
    2、“四方伟业”包括但不限于：成都四方伟业软件股份有限公司及其下属
子公司。

    （二）日常关联交易履行的审议程序
    2020 年 10 月 23 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于新增日常
关联交易预计的议案》，该项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过，本议
案无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对上述议案予以事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审
                                    1
    议。独立董事认为：本次新增预计关联交易系公司正常日常经营所需，交易严格
    遵循公平、自愿、等价、有偿的市场交易原则，符合公司及全体股东的利益，相
    关交易事项不会影响公司独立性，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规
    及规范性文件的规定。
         董事会审计委员会亦对本次新增关联交易预计发表了同意意见，认为：本次
    新增与关联方的日常关联交易预计事项是基于公司日常经营的需要，遵循了公允
    的市场价格、条件，且相关定价依据公平、公正、合理，不存在损害公司和股东
    利益的情形。

         （三）预计新增日常关联交易金额和类别
                                                                               单位：元
                                           2019                              本年初至披     本次预计金
                                                      2020 年日    2020 年
             关                           年占同                             露日与关联     额与上年实
关联交易类         交易    2019 年实际                常关联交     占同类
             联                           类业务                             人累计已发     际发生金额
   别              内容      发生额                   易预计金     业务比
             人                            比例                              生的交易金     差异较大的
                                                          额       例（%）
                                          （%）                                   额          原因
向关联人采        采购产
             四
购产品、技        品、技
             方
术服务或者        术服务   3,404,302.88   0.63%       50,000,000    7.13%    9,199,448.98       -
             伟
接受关联人        或接受
             业
提供的劳务         劳务


         二、关联方介绍和关联关系

         （一）基本情况
         公司名称：成都四方伟业软件股份有限公司
         注册资本：3751.214900 万人民币
         法定代表人：查文宇
         公司注册地址：成都高新区科园三路 4 号 1 栋 2 层
         经营范围：计算机软硬件及辅助设备开发与销售及技术服务、技术咨询、技
    术转让、技术推广；信息系统集成；信息技术咨询服务；数据处理及存储服务；
    社会经济咨询；电气设备及通信设备（不含无线广播电视发射设备及卫星地面接
    收设备）开发与销售；数字内容服务；计算机和办公设备维修；通讯设备修理（不
    含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；弱电工程、计算机网络工程的

                                                  2
设计及施工（涉及资质许可证的凭相关资质许可证从事经营）；电气安装；计算
机及通讯设备租赁（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；技术进
出口；房屋租赁；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （二）与本公司关联关系
    因公司对参股公司的人员委派，公司高级副总裁兼董事会秘书吴丽卿女士于
2018 年 6 月至 2020 年 5 月曾担任四方伟业董事，根据《上海证券交易所股票上
市规则》第 10.1.3 条第（三）款及第 10.1.6 条第（二）款的规定，四方伟业为本
公司的关联法人。

    （三）履约能力
    公司前期与四方伟业的关联交易均正常履约，公司认为四方伟业具有良好的
履约能力。

    三、关联交易定价原则和定价依据

    以上日常关联交易是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交
易，关联交易定价与非关联第三方的价格不存在异常，价格公允合理。公司董事
会将授权经营管理层根据日常经营的实际需要，自行决定与关联方就日常关联交
易签署协议的具体时间，授权有效期自董事会审议通过之日起生效。

    四、关联交易目的和对公司的影响

    公司与关联方之间新增预计发生的日常关联交易属于正常的业务经济活动，
公司与关联人拟发生的日常关联交易遵循等价有偿、公平自愿、合理公允的基本
原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易对
公司财务状况、经营成果的影响无不利影响，不会对公司的独立性构成影响，公
司不会因该等交易对关联方产生依赖。


    特此公告。


                                             南威软件股份有限公司
                                                     董事会
                                               2020 年 10 月 23 日
                                     3