证券代码：603636         证券简称：南威软件        公告编号：2020-128


                     南威软件股份有限公司
             第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议，于
2020 年 12 月 22 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室，以现场
会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前
通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 8 名，实际
出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

    一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权并提供担保暨关联交易的
议案》

    公司董事会认为，公司基于内部管理优化的需要，收购深圳太极云软技术有
限公司部分少数股东股权，将进一步提升公司在政务行业线的经营决策效率，巩
固公司在数字政府领域的行业地位。本次公司为全资子公司收购深圳太极云软技
术有限公司部分股权事项提供担保，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》及公司《对外担保制度》等的有关规定。同时，本次关联交易不影响公
司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-130。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司部分应收账款核销的议案》




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    为进一步加强公司的资产管理、防范财务风险，公允地反映公司财务状况及
经营成果，根据《企业会计准则》和公司《财务管理制度》，结合公司实际情况，
同意公司对截至 2020 年 11 月 30 日部分账龄达五年以上，且确实无收回可能的应
收账款进行核销，核销金额为 4,703,095.90 元。本次核销应收账款金额 4,703,095.90
元，已计提坏账准备 4,703,095.90 元。本次核销符合公司实际情况及会计政策的
要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。同时，公司
已对本次核销的应收账款明细建立备查账目，仍将保留继续追索的权利。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               南威软件股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2020 年 12 月 23 日




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