证券代码：603636         证券简称：南威软件        公告编号：2020-129


                     南威软件股份有限公司
             第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议，于
2020 年 12 月 22 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会
议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

    一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权并提供担保暨关联交易的
议案》

    监事会认为，本次为全资子公司福建南威政通科技集团有限公司提供的担保
系收购深圳太极云软技术有限公司少数股东股权所需，有助于提升公司政务行业
线的经营决策效率，符合公司的发展战略。本次关联价格遵循公平合理、自愿协
商的原则，交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公
司的独立性构成影响，亦不存在损害公司和公司股东合法权益的情形。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于公司部分应收账款核销的议案》

    监事会认为，本次核销符合公司实际情况及《企业会计准则》和公司《财务
管理制度》等相关规定，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。同意公司本次应收账款核销事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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特此公告。




                 南威软件股份有限公司
                        监事会
                  2020 年 12 月 23 日




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