证券代码：603636          证券简称：南威软件       公告编号：2021-021


                        南威软件股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无


       一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2021 年 4 月 21 日
    (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 186 号（汉威国际广场）
四区 3 号楼 9M 层
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                        9
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              244,765,104
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              42.1747%
 份总数的比例（%）
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取
现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事徐春梅女士、董事宫志松先生、董
事杨鹏先生、独立董事王浩先生因公未能出席本次会议；
    2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈周明先生、糜威先生因公未能出
席；

                                    1
    3、董事会秘书吴丽卿女士出席了本次会议，财务总监陈平先生及公司聘请
的律师列席了本次会议。
    二、议案审议情况
       (一)非累积投票议案
    1、议案名称：关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的
议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                          反对                  弃权
  股东类型                             比例                        比例               比例
                    票数                              票数                  票数
                                       （%）                       （%）              （%）
       A股       243,335,021          99.9999%        300          0.0001    0        0.0000




2、议案名称：关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                         反对                   弃权
   股东类型                            比例                      比例                  比例
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                                      （%）                     （%）                 （%）
       A股        243,335,021         99.9999         300       0.0001       0        0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                         反对                   弃权
   股东类型                            比例                      比例                  比例
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                                      （%）                     （%）                 （%）
       A股        243,335,021         99.9999         300       0.0001       0        0.0000


    (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                                  同意                      反对                弃权
             议案名称
 序号                           票数           比例         票数     比例        票数     比例

                                               2
                                        （%）           （%）          （%）
           关 于 公 司
           《2021 年股票
   1       期权激励计划     4,153,592   99.9928   300   0.0072    0    0.0000
           （草案）》及其
           摘要的议案
           关 于 公 司
           《2021 年股票
   2       期权激励计划     4,153,592   99.9928   300   0.0072    0    0.0000
           实施考核管理
           办法》的议案
           关于提请股东
           大会授权董事
   3       会办理股权激     4,153,592   99.9928   300   0.0072    0    0.0000
           励相关事宜的
           议案


       (三)关于议案表决的有关情况说明
       根据公司于 2021 年 4 月 6 日披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》
（公告编号：2021-020），公司独立董事崔勇先生作为征集人，就公司本次股东
大会审议的关于 2021 年股票期权激励计划的相关议案向公司全体股东征集投票
权。征集委托投票权期间，0 名股东向征集人委托投票，代表股份 0 股，占公司
总股本的 0%。本次会议所有议案均获通过。
       本次股东大会全部议案涉及关联股东需回避表决，激励对象林立成先生、吴
丽卿女士作为关联股东已回避表决。

       三、律师见证情况

       1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所
       律师：林晖、陈威
       2、律师见证结论意见：
       公司 2021 年第一次临时股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合
法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

       四、备查文件目录



                                         3
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                            南威软件股份有限公司
                                                  2021 年 4 月 21 日




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