证券代码：603636          证券简称：南威软件        公告编号：2021-045


                      南威软件股份有限公司
            第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）第四届董事会第
十一次会议于 2021 年 6 月 25 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议
室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等
方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，合法有效。本次会议形成以下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-047。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信业务的议案》
    为满足公司经营资金需求，同意公司及子公司拟向相关银行等金融机构申请
综合授信敞口额度，综合授信内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、
保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。
系公司正常经营的融资需要，具体情况如下：

                                                               单元：万元


                                     1
                机构名称                  综合授信敞口额度   授信期限

 中国农业银行股份有限公司泉州分行                   20,000     1年

 福建海峡银行股份有限公司泉州分行                   10,000     3年

 兴业银行股份有限公司泉州分行                        2,000     3年

 招商银行股份有限公司深圳分行                        2,000     1年

 宁波银行股份有限公司深圳分行                        3,000     1年

 中国银行股份有限公司深圳高新区支行                  4,000     1年

 深圳市高新投小额贷款有限公司                        2,500     1年

                  合计                              43,500


    授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行等金融
机构实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需
求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使
用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事宜，授权公司/子公司经营管理层签署
办理授信的相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于为控股子公司向银行等金融机构授信提供担保的议案》
    本次担保方均为公司控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，相关银行
授信为日常经营所需。公司为全资及控股子公司提供担保有利于满足其对日常经
营资金的需求以及降低融资成本，符合公司长远发展要求。本次担保事项符合相
关法律法规及公司章程的规定，被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司
能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。董
事会同意为控股子公司的综合授信敞口额度提供连带责任保证担保，实际担保金
额以公司与银行签订的担保合同为准。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-048。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-049。



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表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                                           南威软件股份有限公司
                                                  董事会
                                             2021 年 6 月 28 日




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