证券代码：603638      证券简称：艾迪精密        公告编号：2017-037



            烟台艾迪精密机械股份有限公司
         第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8

月 5 日 10 时整在烟台艾迪液压科技有限公司四楼会议室召开第二届

董事会第十一次会议；会议通知已于 2017 年 8 月 2 日以书面或电子

邮件方式送达；本次会议应到董事 7 人，实际出席会议 7 人，其中独

立董事李宏宝及钟秀国 2 位以电话表决方式出席会议（独立董事李宏

宝及钟秀国因工作原因，二位独立董事无法出席现场表决会议），公

司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议

的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定。



    二、董事会会议审议情况

    与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：

    1、《关于公司 2017 年半年度报告的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关

于公司 2017 年半年度报告》。




    特此公告。



                                 烟台艾迪精密机械股份有限公司

                                           董 事 会

                                        2017 年 8 月 8 日