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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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艾迪精密 第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603638_20240628_SBN9.pdf
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2024-06-28
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艾迪精密 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-28
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艾迪精密 第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-28
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艾迪精密 2024年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603638_20240628_A8ZK.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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艾迪精密 关于可转换公司债券2024年跟踪评级结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/603638_20240626_NA2O.pdf
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2024-06-15
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艾迪精密 关于2023年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2024-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2024-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2024-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2024-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-12
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人宋飞先生
1.02 董事候选人徐尚武先生
1.03 董事候选人宋鹏先生
1.04 董事候选人宋鸥先生
1.05 董事候选人宋宇轩(SONGYUXUAN)先生
1.06 董事候选人付晓东先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人李宏宝先生
2.02 独立董事候选人冷敏娟女士
2.03 独立董事候选人姜继海先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 非职工代表监事候选人孙永政先生
3.02 非职工代表监事候选人方志东先生 |
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2024-06-12
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艾迪精密 2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-12
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关于因2023年度利润分配调整可转债转股价格的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-12
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艾迪精密 关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-06-12
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人宋飞先生
1.02 董事候选人徐尚武先生
1.03 董事候选人宋鹏先生
1.04 董事候选人宋鸥先生
1.05 董事候选人宋宇轩(SONGYUXUAN)先生
1.06 董事候选人付晓东先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人李宏宝先生
2.02 独立董事候选人冷敏娟女士
2.03 独立董事候选人姜继海先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 非职工代表监事候选人孙永政先生
3.02 非职工代表监事候选人方志东先生 |
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2024-06-12
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艾迪精密 第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-12
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艾迪精密 第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-12
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艾迪精密 关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2024-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2024-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-05
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艾迪精密 关于实施2023年度权益分派时“艾迪转债” 停止转股的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-01
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艾迪精密 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-21
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艾迪精密 2023年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603638_20240521_RM58.pdf
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2024-05-06
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艾迪精密 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/603638_20240506_FQE4.pdf
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2024-04-30
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艾迪精密 关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603638_20240430_32ZD.pdf |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
4 《关于公司2023年度报告及报告摘要的议案》
5 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配的议案》
7 《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8 《关于变更公司经营范围、注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》
9 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
10 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
11 《关于公司预计2024年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》
12 《关于修订独立董事工作制度的议案》 |
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2024-04-30
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艾迪精密 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603638_20240430_TC6X.pdf
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