证券代码：603638       证券简称：艾迪精密       公告编号：2017-038



            烟台艾迪精密机械股份有限公司
           第二届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

   烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8

月 5 日 14 时在公司 5#厂房办公区三楼会议室召开第二届监事会第八

次会议；会议通知已于 2017 年 8 月 2 日以书面或电子邮件方式送达；

本次会议应到监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永

政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况

    与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

    1、《关于公司 2017 年半年度报告的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。
    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关

于公司 2017 年半年度报告》。

    2、公司监事会关于 2017 年半年度报告的书面审核意见的议案》

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

   以监事会决议的形式提出的对 2017 年半年度报告的书面审核意

见如下：


   1、2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定。

   2、2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司

2017 年半年度报告的经营管理和财务状况。

    3、在提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。




   特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司

        监 事 会

     2017 年 8 月 8 日