证券代码：603638        证券简称：艾迪精密    公告编号：2018-006



              烟台艾迪精密机械股份有限公司

     关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预
                       案的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



       重要内容提示：

●     2017 年度利润分配及资本公积金转增股本议案的主要内容：烟

      台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本

      176,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5

      元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10

      股转增 4.8 股。

● 利润分配及资本公积金转增股本预案经公司第二届董事会第十四

      次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，该议案尚需提交

      公司 2017 年年度股东大会审议。


      一、利润分配及资本公积金转增股本议案的具体内容

       经瑞华会计师事务所审计，公司 2017 年度实现净利润 139,

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687,208.00 元。本报告期末，未分配利润总计 275,109,192.82

元。当期资本公积金为 354,185,513.46 元。

    根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理

回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长

远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2017

年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：

    拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 176,000,000 股为基

数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5

元（含税），合计派发现金股利人民币 44,000,000 元(含税)，同

时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.8 股，

共计转增 84,480,000 股，转增后公司总股份增加至 260,480,00

0 股。
    二、董事会意见

         2018 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十四次会议审议

  通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议

  案》，同意上述利润分配及资本公积金转增股本预案。


    三、 独立董事意见

    公司独立董事认为：公司 2017 年度利润分配及资本公积金转

增股本议案，综合考虑了公司 2018 年资金需求、经营计划和对投

资者尤其是中小股东的合理回报等因素，该议案符合《公司章程》的


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规定及公司中长期发展规划，有助于提升公司股票的流动性，增强股

东对公司发展的信心，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和

股东，特别是中小股东利益的情况，综上，我们同意董事会本次审议

的利润分配及资本公积金转增股本议案。



    四、监事会意见

    公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2017年


度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，监事会认为董事会提出


的关于公司2017年度利润分配及资本公积转金增股本预案符合公司


战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利


于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2017年年度股东大会审


议。


    五、风险提示

    1、本次利润分配资本公积金转增股本议案尚需提交公司2017年

度股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的风险。

    2、本次资本公积金转增股本对公司报告期净资产收益率以及投

资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本实施后，

公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。


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敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。




   特此公告。



                             烟台艾迪精密机械股份有限公司

                                      董 事 会

                                   2018年04月20日




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