证券代码：603638       证券简称：艾迪精密    公告编号：2018-010



            烟台艾迪精密机械股份有限公司
         第二届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

   烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4

月 18 日 14 时在公司三楼会议室召开第二届监事会第十一次会议；

会议通知已于 2018 年 4 月 7 日以书面或电子邮件方式送达；本次会

议应到监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生

主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况

    与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：



    1、审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                1
    表决结果：通过。

    本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会予以审议。



    2、审议通过《关于执行 2017 年新颁布的相关企业会计准则的

议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。

    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关

于会计政策变更的公告》。（公告编号：2018-007）

    3、审议通过《关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会予以审议。

    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《烟

台艾迪精密机械股份有限公司 2017 年度报告摘要》，在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《烟台艾迪精密机械股份有

限公司 2017 年度报告全文》。

    4、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                2
    表决结果：通过。

    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关

于公司 2018 年第一季度报告》。

    5、审议通过《公司监事会关于 2018 年第一季度报告的书面审

    核意见的议案》

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

   以监事会决议的形式提出的对 2018 年第一季度报告的书面审核

意见如下：


   （1）、2018 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定。


   （2）、2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公

司 2018 年第一季度报告的经营管理和财务状况。


   （3）、在提出本意见前，未发现参与 2018 年第一季度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。



    6、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                 3
    表决结果：通过。

    本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会予以审议。



    7、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增

股本的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 2017 年 度 实 现 净 利 润

139,687,208.00 元。本报告期末，未分配利润总计 275,109,192.82

元。当期资本公积金为 354,185,513.46 元。

    根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报

的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的

前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》

及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2017 年度利润分配预案为：

以上市发行后的总股本 176,000,000 股为基数，以未分配利润向全体

股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股

利人民币 44,000,000.00 元(含税)，同时以资本公积金转增股本方式

向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共计转增 84,480,000 股，转增后公

司总股份增加至 260,480,000 股，剩余未分配利润结转以后年度。

    公司独立董事发表了明确同意意见。

    本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会予以审议。

    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 中

                                  4
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关

于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。（公告编

号：2018-006）

    8、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会予以审议。

    9、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2017

年度 募集资金存放与 实际使用情况的 专项报告 》。（公 告编号 ：

2018-011）

    10、审议通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公

司出具客观、公正的审计报告，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普

通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构。

    公司独立董事发表了明确同意意见。

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    本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会予以审议。

    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关

于聘任公司 2018 年度审计机构的公告》。（公告编号：2018-008）




   特此公告。




                                    烟台艾迪精密机械股份有限公司

                                            监 事 会

                                         2018 年 4 月 20 日




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