艾迪精密:第二届监事会第十一次会议决议公告2018-04-20
证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2018-010
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4
月 18 日 14 时在公司三楼会议室召开第二届监事会第十一次会议;
会议通知已于 2018 年 4 月 7 日以书面或电子邮件方式送达;本次会
议应到监事 3 人,实际出席会议 3 人,会议由监事会主席孙永政先生
主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》;
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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表决结果:通过。
本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会予以审议。
2、审议通过《关于执行 2017 年新颁布的相关企业会计准则的
议案》;
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。
具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、 中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关
于会计政策变更的公告》。(公告编号:2018-007)
3、审议通过《关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案》;
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会予以审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、 中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《烟
台艾迪精密机械股份有限公司 2017 年度报告摘要》,在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《烟台艾迪精密机械股份有
限公司 2017 年度报告全文》。
4、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》;
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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表决结果:通过。
具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、 中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关
于公司 2018 年第一季度报告》。
5、审议通过《公司监事会关于 2018 年第一季度报告的书面审
核意见的议案》
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
以监事会决议的形式提出的对 2018 年第一季度报告的书面审核
意见如下:
(1)、2018 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)、2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出了公
司 2018 年第一季度报告的经营管理和财务状况。
(3)、在提出本意见前,未发现参与 2018 年第一季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
6、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》;
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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表决结果:通过。
本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会予以审议。
7、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增
股本的议案》;
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 审 计 , 公 司 2017 年 度 实 现 净 利 润
139,687,208.00 元。本报告期末,未分配利润总计 275,109,192.82
元。当期资本公积金为 354,185,513.46 元。
根据中国证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报
的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的
前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》
及《公司章程》的相关规定,公司拟定的 2017 年度利润分配预案为:
以上市发行后的总股本 176,000,000 股为基数,以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元(含税),合计派发现金股
利人民币 44,000,000.00 元(含税),同时以资本公积金转增股本方式
向全体股东每 10 股转增 4.8 股,共计转增 84,480,000 股,转增后公
司总股份增加至 260,480,000 股,剩余未分配利润结转以后年度。
公司独立董事发表了明确同意意见。
本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会予以审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、 中
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国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关
于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。(公告编
号:2018-006)
8、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》;
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会予以审议。
9、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》;
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、 中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2017
年度 募集资金存放与 实际使用情况的 专项报告 》。(公 告编号 :
2018-011)
10、审议通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》;
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)能独立完成审计工作,为公
司出具客观、公正的审计报告,公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普
通合伙)作为公司 2018 年度的审计机构。
公司独立董事发表了明确同意意见。
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本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会予以审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、 中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关
于聘任公司 2018 年度审计机构的公告》。(公告编号:2018-008)
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会
2018 年 4 月 20 日
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