证券代码：603638       证券简称：艾迪精密    公告编号：2018-017



            烟台艾迪精密机械股份有限公司
         第二届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

   烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6

月 4 日 13 时在公司 5#厂房办公区三楼会议室召开第二届监事会第十

二次会议；会议通知已于 2018 年 5 月 31 日以书面或电子邮件方式

送达；本次会议应到监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主

席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况




    与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：



    1、审议通过《关于换届选举公司监事的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。



本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会予以审议。




特此公告。




                             烟台艾迪精密机械股份有限公司

                                      监 事 会

                                   2018 年 6 月 5 日