证券代码：603638      证券简称：艾迪精密      公告编号：2018-016



             烟台艾迪精密机械股份有限公司
          第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月

4 日 9 时 00 分在烟台艾迪液压科技有限公司四楼会议室召开第二届董

事会第十五次会议；会议通知已于 2018 年 5 月 31 日以书面或电子邮

件方式送达；本次会议应到董事 7 人，实际出席会议 7 人，其中董事冯

晓鸿、独立董事李宏宝、杨希勇及钟秀国 4 位以电话表决方式出席会议

（董事冯晓鸿身在国外，独立董事李宏宝、杨希勇及钟秀国个人工作原

因，以上四位董事无法出席现场表决会议），公司全体监事列席了本次

会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于换届选举公司董事的议案》

    表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。（董事冯晓鸿投弃权

票）

    表决结果：通过。

    本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会予以审议。



    2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会予以审议。



    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于

变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。（公告编号：2018-015）



   3、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

   同意召开公司 2018 年第一次临时股东大会；

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。



    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于

召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2018-018）




    特此公告。




                                 烟台艾迪精密机械股份有限公司

                                          董 事 会

                                         2018 年 6 月 5 日