证券代码：603638       证券简称：艾迪精密    公告编号：2018-020



            烟台艾迪精密机械股份有限公司
          第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6

月 22 日 15 时 30 分整在烟台艾迪精密机械股份有限公司 5 号厂房办

公区 3 楼会议室召开第三届董事会第一次会议；会议通知已于 2018

年 6 月 22 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 7 人，

实际出席会议 7 人，公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋

飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    与会董事以现场表决方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于选举董事长的议案》；

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。
二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于确定董事会各专门委员会人员组成的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。




特此公告。



                           烟台艾迪精密机械股份有限公司

                                     董 事 会

                                  2018 年 6 月 23 日