艾迪精密：第三届董事会第一次会议决议的补充公告2018-06-26
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2018-022
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6
月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《第三届董事会第
一次会议决议公告》（公告编号：2018-020），针对有关事项，现补
充公告如下（补充内容黑体标识）：
原公告内容：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于确定董事会各专门委员会人员组成的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
补充公告内容：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》；
根据《公司章程》第八条：董事长为公司的法定代表人的规定，
选举宋飞为公司董事长。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并经董事长提名，公
司聘任宋飞为总经理，冯晓华、徐尚武、宋鸥、宋鹏为副总经理，李
娇云为副总经理兼董事会秘书，钟志平为财务总监。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于确定董事会各专门委员会人员组成的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会专门委员会
为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会
人员组成如下：
战略委员会：宋飞（主任委员）、徐尚武、陈正利
提名委员会：陈正利（主任委员）、吴任东、宋飞
审计委员会：唐云（主任委员）、陈正利、宋鹏
薪酬与考核委员会：吴任东（主任委员）、唐云、冯晓华
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
附件：简历
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 26 日
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表
姓 名 宋飞 性别 男 民族 汉 出生年月 1966 年 9 月 12 日
持有本公司股份数量（股） 48,842,279 股 学历 大学本科
工作单位/职务 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事长、总经理
拟聘任公司职务 董事长 总经理
教育/专业背景 1987.9-1991.7 北京化纤工学院 生产过程自动化
1991.8-1996.10 烟台市再生资源公司 业务经理
兼职情况及 1997.10-2004.06 烟台龙富实业有限公司 执行董事、总经理
工作经历 2009.10-至今 烟台艾迪液压科技有限公司 董事长
2011.11-至今 烟台翔宇投资有限公司 执行董事
2003.8-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事长、总经理
与本公司或持股 5%以
上的股东及实际控制
人、其他董事、监事、 实际控制人
高管是否存在关联关系
的情况
受中国证监会及其他有 无
关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情况
其他
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
烟台艾迪精密机械股份有限公司
姓名 冯晓华 性别 女 民族 汉 出生年月 1956 年 4 月 9 日
持有本公司股份数量（股） 4,021,145 股 学历 大学
工作单位/职务 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、副总经理
拟聘任公司职务 副总经理
教育/专业背景 1977-1981 吉林大学 商业会计学
1974.7-1977.2 吉林省舒兰市平安公社永和大队 知青
1977.3-1984.8 吉林省舒兰市商业局食品水产公司 会计
1984.9-1988.8 黑龙江省尚志市工商银行一面坡支行 会计
1988.8-1996.7 黑龙江省牡丹江市工商银行 会计
兼职情况及工作经历
1997-2004 烟台龙富实业有限公司 监事、会计
2009.10-2012.12 烟台艾迪液压科技有限公司 监事
2004-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、副
总经理
与本公司或持股 5%
以上的股东及实际控
制人、其他董事、监 与实际控制人为亲属关系
事、高管是否存在关
联关系的情况
受中国证监会及其他
有关部门的处罚和证 无
券交易所惩戒的情况
其他
董事、监事、高级管理人员候选人简历表
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
姓名 徐尚武 性别 男 民族 汉 出生年月 1970 年 6 月 1 日
持有本公司股份数量（股） 651,200 股 学历 研究生
烟台艾迪液压科技有限公司 总经理
工作单位/职务
烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事 副总经理
拟聘任公司职务 副总经理
1988.9-1992.7 山东理工大学 电气技术
教育/专业背景
2000.3-2002.3 同济大学 工商管理硕士
1992.7-2000.3 烟台华润汽车内饰件有限公司 副总经理
2000.3-2002.3 同济大学读 MBA
2002.4-2009.4 烟台正海汽车内饰件有限公司 副总经理
兼职情况及工作经历
2009.10-至今 烟台艾迪液压科技有限公司 总经理
2012.6-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、
副总经理
与本公司或持股 5%以上
的股东及实际控制人、其
无
他董事、监事、高管是否
存在关联关系的情况
受中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交 无
易所惩戒的情况
其他
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表
姓 名 宋鹏 性别 男 民族 汉 出生年月 1969.09.16
持有本公司股份数量（股） 无 学历 大专
工作单位/职务 烟台艾迪液压科技有限公司 副总经理
拟聘任公司职务 副总经理
1988-1990 烟台大学经济管理专业学习
教育/专业背景 2005-2006 北京大学经济学院 EMBA 学习
兼职情况及 1990-2015.11 烟台农资总公司 副总经理
2015.11-至今 烟台艾迪液压科技有限公司 副总经理
工作经历 2017.4-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理
与本公司或持股 5%以
上的股东及实际控制 是。宋鹏为公司实际控制人宋飞弟弟，与公司副总经理宋鸥为
人、其他董事、监事、 兄弟关系。
高管是否存在关联关
系的情况
受中国证监会及其他
有关部门的处罚和证 无
券交易所惩戒的情况
其他 无
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简
姓名 宋鸥 性别 男 民族 汉 出生年月 1971 年 5 月 26 日
持有本公司股份数量（股） 3,630,440 股 学历 大专
工作单位/职务 烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理
拟聘任公司职务 副总经理
教育/专业背景 1993.9-1996.7 山东省经济管理干部学院 经济管理
1990-1995 莱阳市建筑公司 职员
1995-2005 中国银行莱阳支行 职员
兼职情况及工作经历
2009.9-至今 烟台龙富实业有限公司 执行董事、经理
2006-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理
与本公司或持股 5%以上
的股东及实际控制人、其
与实际控制人为亲属关系
他董事、监事、高管是否
存在关联关系的情况
受中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交 无
易所惩戒的情况
其他
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
烟台艾迪精密机械股份有限公司
姓名 钟志平 性别 男 民族 汉 出生年月 1971 年 10 月 2 日
持有本公司股份数量（股） 244,200 股 学历 大专
工作单位/职务 烟台艾迪精密机械股份有限公司 财务总监
拟聘任公司职务 财务总监
教育/专业背景 1990-1993 烟台大学 财会专业
1994-2004 烟台福山发酵公司 会计
兼职情况及工作经历 2012.1-至今 烟台艾迪液压科技有限公司 财务总监
2004-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 财务总监
与本公司或持股 5%以上
的股东及实际控制人、其
无
他董事、监事、高管是否
存在关联关系的情况
受中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交 无
易所惩戒的情况
其他
董事、监事、高级管理人员候选人简
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
1981 年 10 月 20
姓名 李娇云 性别 男 民族 汉 出生年月
日
持有本公司股份数量（股） 244,200 股 学历 大学本科
工作单位/职务 烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理 董事会秘书
拟聘任公司职务 副总经理 董事会秘书
教育/专业背景 2002-2006 山东工商学院 金融学
2002.9-2006.7 山东工商学院 学生
兼职情况及工作经历 2006.7-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司
副总经理、董事会秘书
与本公司或持股 5%以上
的股东及实际控制人、其
无
他董事、监事、高管是否
存在关联关系的情况
受中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交 无
易所惩戒的情况
其他
