证券代码：603638       证券简称：艾迪精密    公告编号：2019-008



               烟台艾迪精密机械股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

   烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月

19 日 14 时在公司三楼会议室召开第三届监事会第五次会议；会议通知已

于 2019 年 2 月 16 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3

人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的

召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况

    与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会予以审议。


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    2、审议通过《关于公司 2018 年度报告及报告摘要的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会予以审议。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

    4、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会予以审议。

    5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本

的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 2018 年 度 实 现 净 利 润

225,174,133.27 元。本报告期末，未分配利润总计 440,951,383.41 元。

当期资本公积金为 269,705,513.46。

    根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指

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导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，

为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章

程》的相关规定，公司拟定的 2018 年度利润分配的预案为：以截至 2018

年 12 月 31 日止的总股本 260,480,000 股为基数，以未分配利润向全体

股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人

民币 52,096,000.00 元(含税)，同时以资本公积金转增股本方式向全体股

东每 10 股转增 4.8 股，共计转增 125,030,400 股，转增后公司总股份增

加至 385,510,400 股，剩余未分配利润结转以后年度。

    公司独立董事发表了明确同意意见。

    本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会予以审议。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

    6、审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会予以审议。

    7、审议通过《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》

    公司已就截至 2018 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况编制了

《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，

并聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机

械股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

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    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

    8、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    公司独立董事发表了明确同意意见。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

    9、审议通过《关于公司 2019 年度申请贷款额度的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    10、审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出

具客观、公正的审计报告，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司 2019 年度的审计机构。

    公司独立董事发表了明确同意意见。

    本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会予以审议。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。


   特此公告。




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    烟台艾迪精密机械股份有限公司

        监 事 会

     2019 年 2 月 20 日




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