艾迪精密：第三届董事会第五次会议决议公告2019-02-20
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2019-007
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月
19 日 9 时 30 分整在烟台艾迪精密机械股份有限公司 5 号厂房办公区 3
楼会议室召开第三届董事会第五次会议；会议通知已于 2019 年 2 月 16
日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 7 人，实际出席会议 7
人，公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会予以审议。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
四、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会予以审议。
五、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本
的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2019】
44060001 号的《审计报告》，公司 2018 年度实现净利润 225,174,133.27
元。本报告期末，未分配利润总计 440,951,383.41 元。当期资本公积金
为 269,705,513.46。
公司拟定的 2018 年度利润分配的预案为：以截至 2018 年 12 月 31
日止的总股本 260,480,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股
派 发 现 金 股 利 人 民 币 2.00 元 （ 含税 ） ， 合 计 派 发 现 金 股 利 人 民 币
52,096,000.00 元(含税)，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每
10 股转增 4.8 股，共计转增 125,030,400 股，转增后公司总股份增加至
385,510,400 股，剩余未分配利润结转以后年度。
公司 2018 年度拟分配现金红利总额与当年归属上市公司股东的净利
润之比低于 30%，其原因主要为：
1、保障公司扩大业务规模的需求。基于公司目前所处工程机械行业
的快速增长，公司最近连续几年均保持了较高的增长速度，产品的市场空
间广阔，市场份额提升空间非常大。为进一步扩大产能，拓展产品生产线，
加大研发投入以及实施公司既定的项目，市场渠道拓展、品牌全球化推广、
数字化建设等项目均需要大量的资金投入。若公司不能进一步解决因业务
规模扩大而增加的营运资金需求，将不利于公司维持并增强市场竞争地
位。
2、为了满足未来多元化平台的发展需要，保持公司现金分红政策的
持续和稳定，使投资者能够分享公司目前以及未来的经营成果，公司董事
会综合考虑分析各因素后，决定采取较低比例的分红。
公司独立董事发表了明确同意意见：公司 2018 年度利润分配议案，
综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，该议案符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定
及公司中长期发展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发
展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意
该议案。并同意将其提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
六、审议通过《关于公司 2018 年度报告及报告摘要的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
七、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司独立董事发表了明确同意意见。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
八、审议通过《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议
案》；
公司已就截至 2018 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况编制了
《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，
并聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机
械股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
九、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
十、审议通过《关于公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告
的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十一、审议通过《关于公司 2018 年度独立董事述职报告》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
十二、审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会予以审议。
十三、审议通过《关于公司 2019 年度申请贷款额度的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十四、审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出
具客观、公正的审计报告，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2019 年度的审计机构。
公司独立董事发表了明确同意意见。
本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
十五、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》；
同意召开公司 2018 年度股东大会；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2019 年 2 月 20 日
