证券代码：603638       证券简称：艾迪精密     公告编号：2019-005



             烟台艾迪精密机械股份有限公司

 关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
                            的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



      重要内容提示：

●    2018 年度利润分配议案的主要内容：烟台艾迪精密机械股份有

     限公司（以下简称“公司”）拟以总股本 260,480,000 股为基数，

     向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），同时以资本

     公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.8 股。

● 利润分配预案经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第

     五次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审

     议。


     一、利润分配议案的具体内容




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    经瑞华会计师事务所审计，公司 2018 年度实现净利润 225,174,

133.27 元。本报告期末，未分配利润总计 440,951,383.41 元。当期

资本公积金为 269,705,513.46。

    根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报

的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的

前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》

及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2018 年度利润分配的预案

为：

    拟以截至 2018 年 12 月 31 日止公司股份总数 260,480,000 股为

基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元

（含税），合计派发现金股利人民币 52,096,000 元(含税)，同时以

资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共计转增

125,030,400 股，转增后公司总股份增加至 385,510,400 股，剩余未

分配利润结转以后年度。


    二、董事会意见

    2019 年 2 月 19 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关

于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意上

述利润分配预案。


    三、 独立董事意见

    公司独立董事认为：公司 2018 年度利润分配议案，综合考虑



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了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，该议案符合《公司

法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金

分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》

的规定及公司中长期发展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾

公司长远发展，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，

综上，我们同意董事会本次审议的利润分配议案。



    四、监事会意见

    公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年度

利润分配及资本公积金转增股本的议案》，监事会认为董事会提出的

关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司

战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利

于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2018年度股东大会审议。

    五、风险提示

    1、本次利润分配议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准

后方可实施，存在被股东大会否决的风险。

    2、本次资本公积金转增股本对公司报告期净资产收益率以及投

资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本实施后，

公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。



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敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。




   特此公告。



                             烟台艾迪精密机械股份有限公司

                                      董 事 会

                                   2019年2月20日




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