证券代码：603638       证券简称：艾迪精密     公告编号：2019-019



               烟台艾迪精密机械股份有限公司
             第三届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

   烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月
18 日 14 时在公司三楼会议室召开第三届监事会第六次会议；会议通知已
于 2019 年 4 月 15 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3 人，
实际出席会议 3 人，其中职工监事王志凤 1 位以电话表决方式出席会议（职
工监事王志凤个人身体原因无法出席现场表决会议），会议由监事会主席
孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况

    与会监事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

    2、审议通过《公司监事会关于 2019 年第一季度报告的书面审核意见


                                  1
的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。



    以监事会决议的形式提出的对 2019 年第一季度报告的书面审核意见

如下：

    1、2019 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定。

    2、2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2019 年

第一季度报告的经营管理和财务状况。

    3、在提出本意见前，未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。



    3、审议通过《关于调整公司监事薪酬的议案》；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会予以审议。




   特此公告。


                                     烟台艾迪精密机械股份有限公司

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       监 事 会
    2019 年 4 月 19 日




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