证券代码：603638       证券简称：艾迪精密       公告编号：2019-017



            烟台艾迪精密机械股份有限公司
             关于修订《公司章程》的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




    烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019
年4月18日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订
公司章程的议案》，拟修订《公司章程》相应条款，该议案需提交公
司2019年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：


    一、《公司章程》修改情况
    因公司增加2名董事，同时需对《公司章程》第五章第一百〇六
条作以下修订：



          章程原条款                        章程修订后条款

第一百〇六条 董事会由 7 名董事 第一百〇六条 董事会由 9 名董事

组成，设董事长 1 人，副董事长 1 组成，设董事长 1 人，副董事长 1

人。其中独立董事 3 名。           人。其中独立董事 3 名。
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。



特此公告。




                         烟台艾迪精密机械股份有限公司

                                    董 事 会

                                 2019 年 4 月 19 日