证券代码：603638            证券简称：艾迪精密   公告编号：2019-022



               烟台艾迪精密机械股份有限公司
             第三届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

   烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月
10 日 14 时在公司三楼会议室召开第三届监事会第七次会议；会议通知已
于 2019 年 5 月 7 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3 人，
实际出席会议 3 人，其中职工监事王志凤 1 位以电话表决方式出席会议（职
工监事王志凤个人身体原因无法出席现场表决会议），会议由监事会主席
孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况

    与会监事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）

的议案》

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的要求，

结合本次非公开发行 A 股股票的实际情况，经与保荐机构审慎研究和充分

论证，公司董事会依据股东大会的授权，对本次非公开发行股票预案进行

了修订，并编制了《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2018 年度非公开发
                                     1
行 A 股股票预案（修订稿）》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。



    2、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报

告（修订稿）的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则（2017 年修订）》

等有关法律、法规的规定并根据本次非公开发行股票拟募集的资金数量，

公司初步确定了募集资金使用方向，并组织有关部门进行了深入的可行性

研究。公司经过可行性分析，认为本次非公开发行股票募集资金投资项目

是可行的，有助于为股东创造更大价值。现根据行业发展实际情况对 2018

年工程机械行业数据进行了修订。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。



    3、审议通过《关于 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期收益对公司

主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》

    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发

[2014]17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权

益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重
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大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（中国证监会公告

[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者利益，确保公司本次非公开发

行的顺利进行，公司董事会就本次非公开发行摊薄即期回报相关事宜进行

了认真分析，并制定了公司应对本次非公开发行摊薄即期收益拟采取的措

施。现根据公司 2018 年度实际利润情况及调整后的发行股数上限对相关

测算进行了修订。详见《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于非公开发行

股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施（修订

稿）》。

     表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     表决结果：通过。

     具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。




   特此公告。


                                      烟台艾迪精密机械股份有限公司
                                                   监 事 会
                                            2019 年 5 月 11 日




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