证券代码：603638             证券简称：艾迪精密       公告编号：2020-010



                   烟台艾迪精密机械股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

    烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 18
日 11 时在公司三楼会议室召开第三届监事会第十次会议；会议通知已于 2020
年 2 月 14 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3 人，实际出席会
议 3 人，其中监事刘士民、职工代表监事王志凤 2 位以电话表决方式出席会议
（因新型冠状病毒疫情影响，除监事会主席孙永政先生外其他监事均通过远程
通讯参与本次监事会并表决），会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况

    与会监事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，

不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》

的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司监事会同意聘请天职国

际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

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   具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

    2、审议通过《关于公司购买土地使用权的议案》

   公司拟购买土地使用权，主要用于公司后续高端产能扩建发展的建设用地，

为公司生产经营提供必要场地，有利于提升公司的持续经营能力，符合公司长

远发展战略和全体股东的利益。因此，公司监事会同意公司购买土地使用权。

   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决结果：通过。

   具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

    3、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

   公司变更部分募投项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的

利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金

投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资

金使用的有关规定。同意本次变更部分募投项目实施地点。

   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决结果：通过。

   具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。




   特此公告。




                                         烟台艾迪精密机械股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 2020 年 2 月 19 日


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