证券代码：603638            证券简称：艾迪精密   公告编号：2021-005



                 烟台艾迪精密机械股份有限公司
             第三届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

   烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
1 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第三届监事会第十五次会议；会议通知
已于 2021 年 2 月 26 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3
人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况

    与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其

摘要的议案》；

    公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划

（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称

“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的

实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。


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    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。



    2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理

办法>的议案》；

    公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本

激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范

性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市

公司及全体股东的利益。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

    3、审议通过《关于核查公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予

部分激励对象名单>的议案》；

    公司监事会对公司《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励

对象名单》进行核查后认为：本激励计划拟首次授予部分的激励对象具备

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规

范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符

合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司

股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司同日披

露的《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
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    公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。

监事会将在充分听取公示意见后，于 2021 年第一次临时股东大会审议本

激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。



    特此公告。




                                     烟台艾迪精密机械股份有限公司
                                                  监   事 会
                                             2021 年 3 月 2 日




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