证券代码：603638       证券简称：艾迪精密        公告编号：2021-007


          烟台艾迪精密机械股份有限公司监事会
  关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
         激励对象名单的核查意见及公示情况说明
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


   一、公示情况及核查方式
   根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
的有关规定，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 3 月 1 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司
<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并对
2021 年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了
公示。根据《管理办法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会结合
公示情况对《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）拟首次授
予部分激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
   1、公司对激励对象名单的公示情况
   公司于 2021 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露了《激励计划（草案）》及其摘要、《2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励
对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）外，还将公司本次拟激励
对象的姓名及职务通过内部 OA 办公系统方式予以公示，公示时间为 2021


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年 3 月 2 日至 2020 年 3 月 11 日，公示期满 10 天。在公示期限内，公司
员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
   截至 2021 年 3 月 11 日公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划
拟激励对象有关的任何异议。
   2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
   公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与
公司（含子公司，下同）签订的劳动合同及拟激励对象在公司担任的职务
及其任职文件。

   二、监事会核查意见
   根据《管理办法》、《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》等相关
规定，结合公司对拟激励对象名单及职务的公示情况和监事会的核查结
果，监事会发表核查意见如下：
   1、列入本次《激励对象名单》的人员均为公司实施本激励计划时的公
司任职人员，具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定的任职资格。
   2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解
之处。

    3、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象

的情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构

行政处罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形

的；
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    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    4、本次拟激励对象均符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范

围。

    5、本次拟激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公

司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

    综上，监事会认为，本次列入激励计划首次授予部分的激励对象均符

合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激

励对象合法、有效。

    特此公告。




                                      烟台艾迪精密机械股份有限公司
                                              监   事 会
                                           2021 年 3 月 12 日




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