艾迪精密：艾迪精密第三届监事会第十六次会议决议公告2021-03-19
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-013
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、 监事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
18 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第三届监事会第十六次会议；会议通
知已于 2021 年 3 月 15 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事
3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部
分激励对象名单及授予权益数量的议案》；
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，鉴于公司本次激励计划
中确定的 426 名首次授予部分激励对象中，40 名激励对象由于个人原因
自愿放弃认购公司拟授予其全部限制性股票，公司董事会对本次激励计划
首次授予部分激励对象名单和权益数量进行调整。
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调整后，激励对象人数由 426 人调整为 386 人，激励总量由 300.00
万股调整为 292.01 万股，其中首次授予数量由 240.00 万股调整为 232.01
万股，预留授予数量 60.00 万股不变。
监事会认为，上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计
划》及其摘要的相关规定，调整后的激励对象均符合公司《激励计划》及
其摘要，以及相关法律法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资
格合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划确定的首次授予部分
激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、除 40 名激励对象放弃认购全部限制性股票外，本次拟被授予限制
性股票的激励对象与公司 2021 年第一次临时股东大会批准的公司《激励
计划》中规定的激励对象相符。
2、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》
第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
2
母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足
获授限制性股票的条件。
3、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予/获授限
制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经
成就。
4、本次确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予
日的规定。
综上，监事会认为本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规和规
范性文件所规定的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有
效，其获授限制性股票的条件已经成就，一致同意公司以 2021 年 3 月 18
日为首次授予日，向符合授予条件的 386 名激励对象授予 232.01 万股限
制性股票，授予价格为 36.80 元/股。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会
2021 年 3 月 19 日
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