艾迪精密：艾迪精密 第三届董事会第十九次会议决议公告2021-04-20
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-018
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 19 日在烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室召开第三届
董事会第十九次会议；会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以书面或电子邮件
方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席会议 9 人（董事宋宇轩身在
国外，董事张培栋、独立董事陈正利、吴任东个人工作原因，以上 4 位董
事无法出席现场表决会议），公司全体监事列席了本次会议，会议由董事
长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会予以审议。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
四、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会予以审议。
五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本
的议案》；
经 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 2020 年 度 实 现 净 利 润
516,077,211.55 元。本报告期末，未分配利润总计 1,107,254,307.82 元。
当期资本公积金为 619,272,123.88 元。
公司拟定的 2020 年度利润分配的预案为：公司拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80
元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4
股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 598,809,616 股，以此计算合
计拟派发现金红利 107,785,730.88 元，合计拟转增 239,523,846 股。
如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转
增）总额。
公司 2020 年度拟分配现金红利总额与当年归属上市公司股东的净利
润之比低于 30%，其原因主要为：
1、保障公司扩大业务规模的需求。基于公司目前所处工程机械行业
的快速增长，公司最近连续几年均保持了较高的增长速度，产品的市场空
间广阔，市场份额提升空间非常大。为进一步扩大产能，拓展产品生产线，
加大研发投入以及实施公司既定的项目，市场渠道拓展、品牌全球化推广、
数字化建设等项目均需要大量的资金投入。若公司不能进一步解决因业务
规模扩大而增加的营运资金需求，将不利于公司维持并增强市场竞争地
位。
2、为了有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公
司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，减少公司
财务费用，结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况使投资者能够分
享公司目前以及未来的经营成果，公司董事会综合考虑分析各因素后，决
定采取较低比例的分红。
公司独立董事发表了明确同意意见：公司 2020 年度利润分配议案，
综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，该议案符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定
及公司中长期发展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发
展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意
该议案。并同意将其提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
六、审议通过《关于公司 2020 年度报告及报告摘要的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
七、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司独立董事发表了明确同意意见。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
八、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告议案》；
公司已就截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况编制了《2020
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
九、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会
经办具体事宜的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
十、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十一、审议通过《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
十二、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会予以审议。
十三、审议通过《关于公司预计 2021 年度申请贷款额度的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十四、审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公
司出具客观、公正的审计报告，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构。
公司独立董事发表了明确同意意见。
本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会予以审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
十五、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议
案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下使用自有资金适时
购买现金管理的产品，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等
固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的
其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。
公司使用自有资金购买理财的额度不超过 30,000 万元，公司以自有
资金进行现金管理的单日最高额不超过 30,000 万元，在决议有效期内该
资金额度可滚动使用。
自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金
投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。
公司独立董事发表了明确同意意见。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
十六、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
十七、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》；
同意召开公司 2020 年度股东大会；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 20 日
