证券代码：603638       证券简称：艾迪精密    公告编号：2021-017



             烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



      重要内容提示：

●    以每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税），同时以资本

     公积转增股本，每 10 股转增 4 股，该事项尚需提请公司股东大

     会审议。

● 此次利润分配及资本公积金转增股本的方案以 2020 年度实施权

     益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施

     公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司

     拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。


     一、利润分配议案的具体内容

     经天职国际会计师事务所审计，公司 2020 年度实现净利润 516,

077,211.55 元。本报告期末，未分配利润总计 1,107,254,307.82 元。

当期资本公积金为 619,272,123.88 元。

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    根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报

的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的

前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》

及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2020 年度利润分配的预案

为：
    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全
体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），同时以资本公积金转增
股本方式向全体股东每10股转增4股。截至2020年12月31日，公司总
股本598,809,616股，以此计算合计拟派发现金红利107,785,730.88
元，合计拟转增239,523,846股。
    如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调
整分配（转增）总额。
    二、董事会意见

    2021 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了

《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同

意上述利润分配预案。


    三、 独立董事意见
    公司独立董事认为：公司 2020年度利润分配议案，综合考虑了
公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，该议案符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定及
公司中长期发展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远


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发展，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，综上，
我们同意董事会本次审议的利润分配议案。


    四、监事会意见
    公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2020年度
利润分配及资本公积金转增股本的议案》，监事会认为董事会提出的
关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司
战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利
于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2020年度股东大会审议。
    五、风险提示
    1、本次利润分配议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准
后方可实施，存在被股东大会否决的风险。
    2、本次资本公积金转增股本对公司报告期净资产收益率以及投
资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本实施后，
公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。
敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。


    特此公告。


                             烟台艾迪精密机械股份有限公司
                                         董 事 会
                                    2021年4月20日




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