证券代码：603638            证券简称：艾迪精密    公告编号：2021-032



               烟台艾迪精密机械股份有限公司
             第三届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。




   一、 监事会会议召开情况



   烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
10 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第三届监事会第十八次会议；会议通
知已于 2021 年 6 月 7 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事
3 人，实际出席会议 3 人（监事刘士民个人工作原因，以上 1 位监事无法
出席现场表决会议），会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况




    与会监事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：



    1、审议通过《关于换届选举公司监事的议案》；

    选举孙永政、方志东为公司监事。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会予以审议。




特此公告。


                               烟台艾迪精密机械股份有限公司
                                        监   事 会
                                     2021 年 6 月 11 日




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