证券代码：603638         证券简称：艾迪精密         公告编号：2022-032



                   烟台艾迪精密机械股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    一、董事会会议召开情况

    烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪精密”）

于 2022 年 5 月 7 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届董事会第七次会议；

会议通知已于 2022 年 5 月 4 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董

事 9 人，实际出席会议 9 人（董事宋宇轩先生身在国外，独立董事陈正利先

生、唐云先生、吴任东先生疫情原因，以上 4 位董事无法出席现场表决会议），

公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召

集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：

   （一）、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，艾迪精
密本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除各项
发行费用（不含税）1,598.69 万元后，募集资金净额为 98,401.31 万元。
    上述募集资金已于 2022 年 4 月 21 日到位，天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了《烟台艾迪精密机械股
份有限公司验资报告》（天职业字[2022]25996 号）。
    在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超
过人民币 7,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型
理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用
期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

   （二）、审议通过《关于公司用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹

   资金的议案》

    本次发行可转换公司债券所涉及的发行费用（不包含可抵扣增值税进项
税额）人民币 15,986,896.19 元，其中不包含可抵扣增值税进项税额的承销
及保荐费用人民币 13,000,000.00 元已在募集资金中扣除。截至 2022 年 4 月
21 日止，公司已用自筹资金支付发行费用（不包含可抵扣增值税进项税额）
人民币 2,552,933.93 元，本次拟置换人民币 2,552,933.93 元。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。



    特此公告。



                                         烟台艾迪精密机械股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2022 年 5 月 9 日