证券代码：603638      证券简称：艾迪精密
证券代码：603638        证券简称：艾迪精密          公告编号：2022-046
    转债代码：113644      转债简称：艾迪转债


               烟台艾迪精密机械股份有限公司
              第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    一、董事会会议召开情况

    烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪精密”）

于 2022 年 8 月 5 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届董事会第八次会议；

本次会议应到董事 9 人，实际出席会议 9 人，会议由董事长宋飞先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以通讯表决方式审议通过了如下议案：

    审议通过《关于不向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》

    截至 2022 年 8 月 5 日，“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴
于“艾迪转债” 发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满尚远，近期公司股
价受到宏观经济、市场调整、大盘低迷等诸多因素的影响，出现了较大波动，
公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基
本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在
价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转
股价格。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。



特此公告。



                                  烟台艾迪精密机械股份有限公司

                                          董 事 会

                                       2022 年 8 月 6 日