证券代码：603638     证券简称：艾迪精密
证券代码：603638       证券简称：艾迪精密         公告编号：2022-049
  转债代码：113644     转债简称：艾迪转债


                烟台艾迪精密机械股份有限公司
             第四届监事会第八次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

   烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪精密”）

第四届监事会第八次会议于 2022 年 8 月 30 日以现场表决方式召开；会议
通知于 2022 年 8 月 27 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事
3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况

    与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

   （一）、审议通过《关于 2022 年半年度报告及报告摘要的议案》

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。


   （二）、审议通过《公司监事会关于 2021 年半年度报告的书面审核意

   见的议案》

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    表决结果：通过。


   以监事会决议的形式提出的对 2022 年半年度报告的书面审核意见如
下：
   1、2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
   2、2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2022 年半
年度报告的经营管理和财务状况。
   3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。


    （三）审议通过《关于公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告议案》

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。




       特此公告。


                                     烟台艾迪精密机械股份有限公司
                                                  监   事 会
                                             2022 年 8 月 31 日




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