证券代码：603638    证券简称：艾迪精密
证券代码：603638        证券简称：艾迪精密          公告编号：2022-048
    转债代码：113644    转债简称：艾迪转债


                烟台艾迪精密机械股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    一、董事会会议召开情况

    烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪精密”）

第四届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开；会

议通知于 2022 年 8 月 27 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9

人，实际出席会议 9 人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

   （一）、审议通过《关于 2022 年半年度报告及报告摘要的议案》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

   （二）、审议通过《关于公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用

   情况的专项报告议案》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

     （三）、审议通过《关于不向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》

    截至 2022 年 8 月 30 日，“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。
鉴于“艾迪转债” 发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满尚远，近期公司
股价受到宏观经济、市场调整、大盘低迷等诸多因素的影响，出现了较大波
动，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司
的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与
内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修
正转股价格，同时在未来十二个月内（2022 年 8 月 30 日至 2023 年 8 月 29
日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

    董事宋飞先生、宋宇轩先生、宋鹏先生、宋鸥先生回避表决。

    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。



    特此公告。



                                         烟台艾迪精密机械股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2022 年 8 月 31 日