股票代码：603650             股票简称：彤程新材           编号：2018-039



                彤程新材料集团股份有限公司
             第一届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 9 日以

电话或电子邮件的形式发出召开第一届监事会第十三次会议的通知。公司第一届

监事会第十三次会议于 2018 年 11 月 14 日（星期三）10:00 在公司会议室以现

场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席刘志京先

生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决

议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金

及已支付发行费用自有资金的议案》

    与会监事认为公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金

及已支付发行费用自有资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金到账后 6 个月内

进行置换的规定，内容及程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法（2013 年修订）》等有关规定。同时是为了提高募集资金使用效率及实现投资者

利益最大化，也不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要，具有必要性

和合理性。
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    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司以募集资金置换

预先投入的自筹资金及已支付发行费用自有资金的公告》（公告编号：2018-040）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                         彤程新材料集团股份有限公司监事会

                                                    2018 年 11 月 16 日




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