公司代码：603650                                          公司简称：彤程新材




                      彤程新材料集团股份有限公司
         关于未披露 2018 年度内部控制评价报告的说明


一. 内部控制制度建设情况

    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市
公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会大会议事规则》、《董事会议事
规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、
《董事会薪酬与考核委员会议事规则细则》、《董事会战略委员会议事规则》、《经理人员工
作细则》、《董事会秘书及公司秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登
记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》、《内部审计制度》、《独立董
事工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资
者关系管理制度》、《重大诉讼、仲裁披露管理制度》、《独立董事津贴管理办法》、《集团内
控制度》等重大规章制度，公司通过制定和执行各项内部控制制度，对公司的法人治理结
构、组织控制、信息披露控制、内部审计、公司重大交易控制等做出了明确规定，确保公
司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的职责及制约机制能够有效运作，实现公司
决策程序和议事程序的民主化、透明化，公司内部监督和反馈体系基本健全、有效。
    根据不相容职务必须分离的内部控制原则，公司在经营业务的各个环节均制定了详尽
的岗位职责分工，使公司能够做到资产保管与会计相分离；经营责任与会计责任相分离；
授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集
资金使用等重大事项，按金额及权限分别由总裁、董事会审批或经股东大会批准，有效地
控制了经营业务活动风险。
    2019 年，公司将根据外部监管要求，结合企业发展需要，及时建立健全和完善内部控
制制度，进一步加强内控体系建设工作。


二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1． 是否存在非强制披露的特殊情形

    √是 □否
    非强制披露特殊情形是：新上市


2． 具体情况说明

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]882 号”《关于核准彤程新材料集团股份
有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
58,800,000 股，并于 2018 年 6 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市。根据《上市公司定
期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015 年 12 月修订）
中第二条第二点规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市
的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。公司属于新上市公司，
目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2018 年度内部控制评价报告。



                                                董事长（已经董事会授权）：Zhang Ning
                                                        彤程新材料集团股份有限公司
                                                                    2019 年 3 月 28 日