股票代码：603650              股票简称：彤程新材          编号：2019-016



                    彤程新材料集团股份有限公司
关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为
                    公司 2019 年审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 26 日召开
第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司续聘 2019 年审计机构的
议案》，全票通过同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安
永华明”）作为公司 2019 年财务报告审计机构，并且聘任其为内控审计机构。


    安永华明自担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，
很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提议拟继续聘任安永华明为
公司 2019 年度财务审计机构以及内控审计机构，聘期一年，并授权公司经营层
确定会计师事务所的报酬等具体事宜。本次续聘公司 2019 年度财务报告及内控
审计机构事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    公司全体独立董事认为安永华明在 2018 年度年报审计过程中，态度认真、
工作严谨、行为规范、结论客观，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严
格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作。同意继续聘请其为公司 2019
年度会计财务报告审计机构以及内控审计机构，并同意将该议案提交股东大会审
议。

       特此公告。

                                        彤程新材料集团股份有限公司董事会

                                                      2019 年 3 月 28 日

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