股票代码：603650           股票简称：彤程新材           编号：2019-050



                 彤程新材料集团股份有限公司
           第一届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 10 日以

书面的形式发出召开第一届监事会第十九次会议的通知。公司第一届监事会第十

九次会议于 2019 年 7 月 15 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事

3 人，会议由监事会主席刘志京先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    与会监事同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用

总额不超过人民币 50,000 万元（含）的闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，

并在上述额度内可以循环使用，自公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之

日起 12 个月内有效。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置募集资

金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-051）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                         彤程新材料集团股份有限公司监事会

                                                        2019 年 7 月 17 日
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