彤程新材料集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料



公司代码：603650                                                公司简称：彤程新材




          彤程新材料集团股份有限公司
          2019 年第二次临时股东大会
                   会议资料
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                                                     目录
一、2019 年第二次临时股东大会会议须知................................................................................... 1

二、2019 年第二次临时股东大会会议议程................................................................................... 3

三、议案一：关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的议案............................................ 4
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                   彤程新材料集团股份有限公司

             2019 年第二次临时股东大会会议须知


    为维护投资者的合法权益，确保彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2019 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
    一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
    二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维
护股东合法权益。
    三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代
表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    五、出席会议的股东原则上须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会
办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单
位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
    六、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必
须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备
发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以
书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
    七、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提
案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由
会议主持人宣布。




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    八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场
会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工
作人员统一收票。
    九、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室
登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十
人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
    十、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数
和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持
人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
    十一、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议
题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
    十二、公司董事会聘请北京市君合律师事务所执业律师列席本次股东大会，
并出具法律意见书。
    对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有
权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。




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              2019 年第二次临时股东大会会议议程


● 现场会议召开时间：2019 年 7 月 22 日 星期一 下午 14:00


● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
   的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
   13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
   9:15-15:00。


● 会议召开地点：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室
   会议室


● 会议流程：


   一、主持人宣布会议开始并宣读现场到会情况
   二、议案汇报
   1. 关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的议案
   三、提议计票人、监票人名单
   四、出席现场会议的股东及股东代理人对会议审议事项进行投票表决
   五、会务组对现场及网络投票结果进行统计（统计期间，休会 30 分钟）
   六、主持人宣布表决结果
   七、律师宣读本次股东大会法律意见书
   八、签署会议文件
   九、会议闭幕




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议案一



     关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的议案


各位股东:

    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“公司”）于 2019
年 2 月 1 日、2 月 12 日和 4 月 30 日分别披露了《关于实际控制人增持公司股份
计划的公告》（公告编号：2019-005）、《关于实际控制人增持公司股份的进展
公告》（公告编号：2019-006）和《关于实际控制人增持公司股份的进展公告》
（公告编号：2019-023）。2019 年 6 月 28 日，公司接到实际控制人 Zhang Ning
女士的告知函，拟将增持公司股份计划延期，现将有关情况说明如下：

    一、增持计划内容

    公司实际控制人 Zhang Ning 女士计划自 2019 年 2 月 1 日起的未来六个月内
以自有资金通过上海证券交易所竞价交易、大宗交易、协议转让等方式或者通过
香港联合交易所股票交易系统允许的方式增持公司股份，计划增持数量不低于
100 万股，不超过 300 万股。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 1 日披露的《关
于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-005）。

    二、增持计划实施情况

    2019 年 2 月 1 日，实际控制人 Zhang Ning 女士已通过上海证券交易所集中
竞价交易系统首次增持公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.005%。

    截至目前，Zhang Ning 女士已累计增持公司股份 30,000 股，占公司总股本
的比例为 0.005%。目前，Zhang Ning 女士直接持有公司股份数为 30,000 股，占
公司总股本的 0.005%，与其一致行动人 Liu Dong Sheng 先生通过 RED AVENUE
INVESTMENT GROUP LIMITED、Virgin Holdings Limited 合计共持有公司
394,600,000 股股份，占公司总股本 67.34%。

    三、本次增持计划延期实施的原因及具体安排


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    计划增持期间窗口期密集，恰逢法定节假日春节放假（2019 年 2 月 4 日至 2
月 10 日）、2018 年年度报告窗口期（2019 年 3 月 28 日前 30 日）、2019 年一
季度报告窗口期（2019 年 4 月 30 日前 30 日），根据上交所相关规则，上述时
间内公司董事、监事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人不得增持上市公
司股份。

    与此同时，受公司重大资产重组敏感期（2019 年 4 月 24 日至今）的影响，
Zhang Ning 女士难以在原定期限内完成增持计划。

    为了维护广大投资者的利益，本着诚信履行承诺的原则，Zhang Ning 女士于
近日向公司发出《关于延期增持彤程新材料集团股份有限公司股票计划的告知
函》，拟将上述增持计划的实施期延长，即本次增持计划再延期 6 个月，即于
2020 年 1 月 31 日前完成实施（为更好地完成增持计划，给予实际控制人充分的
增持时间，因定期报告窗口期及重大事项信息披露敏感期、停牌事项等情形，增
持期限予以相应顺延）。除此之外原增持计划其他内容不变。




    上述议案提请股东大会审议。




                                              彤程新材料集团股份有限公司董事会

                                                                    2019 年 7 月 22 日




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