股票代码：603650            股票简称：彤程新材          编号：2019-059



                彤程新材料集团股份有限公司
           第一届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日以

书面的形式发出召开第一届监事会第二十次会议的通知。公司第一届监事会第二

十次会议于 2019 年 8 月 27 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3

人，会议由监事会主席刘志京先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

    监事会认为：公司根据上海证券交易所关于 2019 年半年度报告披露的相关

要求，编制的彤程新材料集团股份有限公司 2019 年半年报全文和摘要，内容如

实的反映了公司的情况。财务数据方面，在所有重大方面公允地反映了公司 2019

年上半年度的财务状况、经营情况和现金流量。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限

公司 2019 年半年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》

    监事会认为：关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，客观地、
                                     1
如实反映了公司截至 2019 年 6 月 30 日募集资金的存放与实际使用情况。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2019 年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-061）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》

    监事会认为：公司此次变更募集资金专项账户符合相关法律法规及《公司章程》

的规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计

划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意变更部分募集资金专项账户

并签署相应的监管协议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于变更部分募集资

金专项账户的报告》（公告编号：2019-062）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，

使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客

观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及

全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                         彤程新材料集团股份有限公司监事会

                                                          2019 年 8 月 28 日




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