股票代码：603650            股票简称：彤程新材           编号：2019-081



                 彤程新材料集团股份有限公司
             第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 18 日以

书面的形式发出召开第二届监事会第一次会议的通知。公司第二届监事会第一次

会议于 2019 年 10 月 23 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，

会议由半数以上监事共同推举的监事刘志京先生主持。会议的召集和召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，选举刘志京先

生担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届

满之日止。

    （二）审议通过《关于公司增加日常关联交易预计的议案》

    公司监事会认为：公司与关联方签订的关联交易协议均为公司正常生产经营所

必须，均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公证、公开的原则，决策程

序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不影响公司的独立性，不会损害公

司及中小股东的利益，符合公司和股东的长远利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                         彤程新材料集团股份有限公司监事会

                                                         2019 年 10 月 24 日
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