股票代码：603650            股票简称：彤程新材           编号：2019-093



                 彤程新材料集团股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 6 日以

书面的形式发出召开第二届监事会第三次会议的通知。公司第二届监事会第三次

会议于 2019 年 12 月 12 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，

会议由监事会主席刘志京先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，会议决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    公司监事会认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司正常生产经营所必

需，均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，决策程序

符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不影响公司的独立性，不会损害公司

及中小股东的利益，符合公司和股东的长远利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                         彤程新材料集团股份有限公司监事会

                                                         2019 年 12 月 13 日



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