股票代码：603650            股票简称：彤程新材         编号：2019-092



                彤程新材料集团股份有限公司
            第二届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况


    2019 年 12 月 12 日，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第二届董事会第三次会议。本次会议的会议通知已于 2019 年 12 月 6 日通
过书面形式发出，本次会议采用现场方式结合通讯表决方式召开，会议应到董事
7 名，实到董事 7 名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，审议通过
了相关议案。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》


    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于 2020 年度日常关联交易
预计的公告》（公告编号：2019-094）。


    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。


    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    关联董事 Zhang Ning 回避表决。


    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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    2、审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》


    具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2019 年第四次临时
股东大会的通知》（公告编号：2019-095）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                         彤程新材料集团股份有限公司董事会


                                                       2019 年 12 月 13 日




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