证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2020-016
彤程新材料集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大
厦 25 层 2501 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 465,246,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.3952
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，根据半数以上董事的
共同推举，由董事周建辉先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，受疫情影响，独立董事 Li Alexandre Wei
先生通过电话方式出席，独立董事蹇锡高先生因公务未能出席本次会议，；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，受疫情影响，监事长刘志京先生通过电话方
式出席，监事董栋先生因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书李敏女士出席本次会议；公司高管汤捷先生、XIE COREY XIAOJUN
先生、袁晓蕾女士、赵燕超先生、毛晓东先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 465,239,900 99.9986 6,400 0.0014 0 0.0000
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 465,239,900 99.9986 6,400 0.0014 0 0.0000
3、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 465,239,900 99.9986 6,400 0.0014 0 0.0000
4、 议案名称：《2019 年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 465,239,900 99.9986 6,400 0.0014 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 465,239,900 99.9986 6,400 0.0014 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬确认和 2020 年度
薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 463,991,900 99.7303 1,254,400 0.2697 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司监事 2019 年度薪酬确认和 2020 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 463,991,900 99.7303 1,254,400 0.2697 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 465,220,600 99.9944 25,700 0.0056 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 465,219,600 99.9942 26,700 0.0058 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 465,239,900 99.9986 6,400 0.0014 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 465,239,900 99.9986 6,400 0.0014 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修改公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 465,169,900 99.9835 76,400 0.0165 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《 关 于 公 司 9,553 99.9330 6,400 0.0670 0 0.0000
2019 年度利润 ,400
分配方案的议
案》
6 《 关 于 公 司 董 8,305 86.8783 1,254 13.1217 0 0.0000
事及高级管理 ,400 ,400
人员 2019 年度
薪 酬 确 认 和
2020 年 度 薪 酬
方案的议案》
9 《 关 于 公 司 9,533 99.7207 26,70 0.2793 0 0.0000
2020 年 度 对 外 ,100 0
担保额度的议
案》
10 《 关 于 续 聘 公 9,553 99.9330 6,400 0.0670 0 0.0000
司 2020 年度审 ,400
计机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上表决通过；
2、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：詹程、张晓枫
2、 律师见证结论意见：
公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
彤程新材料集团股份有限公司
2020 年 5 月 20 日