股票代码：603650            股票简称：彤程新材            编号：2020-031



                彤程新材料集团股份有限公司
             第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 14 日在公

司以通讯方式召开第二届董事会第七次会议。本次会议的会议通知已于 2020 年 7

月 9 日通过书面形式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合召开董事会

会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，会议决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于控股子公司拟签订<响水生态化工园区企业退出补偿协议>
及后续处置方案的议案》
    具体内容详见公司 2020 年 7 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《关于控股
子公司拟签订<响水生态化工园区企业退出补偿协议>及后续处置方案的公告》。
    表决结果：本议案以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

    2、审议并通过了《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
    为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法
合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交
易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》，特制定《公司信息披露暂缓与豁免
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管理制度》。
    具体内容详见公司 2020 年 7 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材
料集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
    表决结果：本议案以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。



    特此公告。

                                        彤程新材料集团股份有限公司董事会

                                                        2020 年 7 月 15 日




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