证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2020-039
彤程新材料集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 08 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大
厦 25 层 2501 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 472,048,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.5560
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，根据半数以上董事的
共同推举，由董事周建辉先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，受疫情影响，独立董事 Li Alexandre Wei
先生、HWANG YUH-CHANG 先生通过电话和视频方式出席，独立董事蹇锡高先
生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，受疫情影响，监事长刘志京先生通过电话方
式出席；
3、董事会秘书李敏女士出席本次会议；公司高管汤捷先生、赵燕超先生、毛晓
东先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
2、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
2.06 议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
2.08 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
2.10 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议有关条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
2.17 议案名称：本次募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
2.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
2.19 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
2.20 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
3、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
4、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
5、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
6、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
7、 议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
9、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,810,500 99.9496 100 0.0000 237,500 0.0504
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 472,048,000 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
合公开发行
可转换公司
债券条件的
议案
2.01 发行证券的 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
种类
2.02 发行规模 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
2.03 票面金额和 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
发行价格
2.04 债券期限 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
2.05 债券利率 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
2.06 付息的期限 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
和方式
2.07 转股期限 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
2.08 转股股数确 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
定方式
2.09 转股价格的 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
确定及其调
整
2.10 转股价格向 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
下修正条款
2.11 赎回条款 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
2.12 回售条款 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
2.13 转股年度有 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
关股利的归
属
2.14 发行方式及 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
发行对象
2.15 向原 A 股股 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
东配售的安
排
2.16 债券持有人 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
及债券持有
人会议有关
条款
2.17 本次募集资 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
金的用途
2.18 担保事项 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
2.19 募集资金存 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
管
2.20 本次发行方 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
案的有效期
3 关于公司公 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
开发行可转
换公司债券
预案的议案
4 关于公司公 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
开发行可转
换公司债券
募集资金运
用的可行性
分析报告的
议案
5 关于前次募 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
集资金使用
情况报告的
议案
6 关于公司公 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
开发行可转
换公司债券
摊薄即期回
报及填补措
施和相关主
体承诺的议
案
7 关于公司可 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
转换公司债
券持有人会
议规则的议
案
8 关于提请股 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
东大会授权
董事会全权
办理本次公
开发行可转
换公司债券
具体事宜的
议案
9 关于公司未 16,124,000 98.5478 100 0.0006 237,500 1.4516
来三年股东
回报规划
（ 2020 年
-2022 年）
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 1-10 项议案为特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张晓枫、周鹏
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
彤程新材料集团股份有限公司
2020 年 9 月 1 日