股票代码：603650             股票简称：彤程新材             编号：2021-069
债券代码：113621             债券简称：彤程转债


                彤程新材料集团股份有限公司
          第二届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 6 日在公司
召开第二届董事会第二十四次会议。本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议
的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
   本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：
   1、审议及通过了《关于增加董事会战略委员会成员的议案》
    公司 2020 年年度股东大会已通过《关于增补董事的议案》，根据公司战略布
局，为进一步提升公司董事会治理水平，加强公司发展战略策略研究，公司拟增
加李晓光先生为董事会战略委员会委员。具体情况如下：
    原董事会战略委员会成员：
    主任委员：ZHANG NING
    委员：周建辉、蹇锡高


    调整后董事会战略委员会成员：
    主任委员：ZHANG NING
    委员：周建辉、蹇锡高、李晓光
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


   2、审议及通过了《关于更换公司高级管理人员的议案》
    2019 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过《关于聘任
公司总裁、副总裁及财务负责人的议案》，聘任丁永涛先生为公司副总裁、财务负
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责人，任期自此次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    丁永涛先生因已到年龄退休，公司将更换其副总裁兼财务负责人职务，由俞
尧明先生担任公司副总裁兼财务负责人（简历附后），任期为自本次会议审议通过
之日起至第二届董事会届满之日止。丁永涛先生继续留任本届董事职位，任期不
变。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告。

                                         彤程新材料集团股份有限公司董事会

                                                        2021 年 5 月 7 日




附件：简历




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附件：简历


    俞尧明先生，1970 年 2 月生，中国国籍，会计学学士，管理学博士，于财务
及会计方面拥有逾 29 年经验，中国注册会计师协会会员。俞尧明先生曾任阜丰集
团有限公司执行董事、副总经理，华地国际控股集团执行董事、副总裁、财务总
监，上海赛科石油化工有限责任公司会计经理，中石化上海金山工程公司财务部
副主任等。
    俞尧明先生与本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。截至本公告披露日，俞尧明先生未持有本公司股份。




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