股票代码：603650             股票简称：彤程新材             编号：2022-012
债券代码：113621             债券简称：彤程转债


                 彤程新材料集团股份有限公司
          第二届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 22 日在公
司召开第二届监事会第二十三次会议。本次会议的会议通知已按规定发出，本次
会议采用通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监事会会
议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次以暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审
议程序，在不影响募集资金使用计划的前提下利用暂时闲置募集资金进行现金管
理有利于提高募集资金的使用效率，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求。监事会同意本次
公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元（含）进行现金管理。
    具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新
材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                         彤程新材料集团股份有限公司监事会

                                                        2022 年 2 月 23 日
                                     1