股票代码：603650             股票简称：彤程新材            编号：2022-016
债券代码：113621             债券简称：彤程转债


                彤程新材料集团股份有限公司
          第二届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2022
年 4 月 13 日在公司召开第二届董事会第三十七次会议。本次会议的会议通知已于
2022 年 4 月 2 日通过邮件形式发出，本次会议采用通讯表决方式召开，会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：
    1、审议及通过了《2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同时，公司独立董事向董事会提交了《彤程新材 2021 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2021 年年度股东大会上述职，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    该报告尚需提请公司股东大会审议。
    2、审议及通过了《2021 年度审计委员会履职情况报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程
新材 2021 年度审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议及通过了《2021 年度总裁工作报告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议及通过了《2021 年年度报告全文及摘要》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2021 年年度报告》全
                                     1
文及摘要。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提请公司股东大会审议。
    5、审议及通过了《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提请公司股东大会审议。
    6、审议及通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于公司 2021 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了安永华明（2022）专
字第 61200492_B02 号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，招商证券股份有
限公司对本议案出具了《关于彤程新材 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    公司独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7、审议及通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    公司本年度拟以实施权益分派登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.90 元（含税），2021 年末公司股本总数 597,152,450 股，以此计算预计
共分配股利 53,743,720.50 元，本年度现金分红比例为 16.46%。剩余未分配利润滚
存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。
    本年度现金分红比例低于 30%的原因：公司所处精细化工行业，属于资金和技
术密集型行业，对资金的需求比较大，同时公司重点发展电子材料业务，以实现关键
材料国产替代为己任，在技术开发端、生产端、销售端、资金端、合作资源端等全方
位布局，目前正处于高投入阶段，处于转型升级关键时期，在重点项目建设、技术研
发等方面资金需求较大。公司董事会从平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东
短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配方案。
    公司 2021 年度利润分配预案是根据公司所处行业及公司实际情况制订，兼顾了
公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于公司发展战略的实施，进一步提高盈
利能力，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于公司 2021 年度利
润分配预案的公告》。
    独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
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    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提请公司股东大会审议。
    8、审议及通过了《2021 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2021 年度内部控制评
价报告》及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2022）专字
第 61200492_B01 号《内部控制审计报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    9、审议及通过了《2021 年度可持续发展报告书》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2021 年度可持续发展
报告书》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    10、审议及通过了《关于公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬确认和 2022
年度薪酬方案的议案》
    独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提请公司股东大会审议。
    11、审议及通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于 2022 年度向银行
申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提请公司股东大会审议。
    12、审议及通过了《关于公司 2022 年度预计融资担保额度的议案》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于 2022 年度预计融
资担保额度的公告》。
    独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提请公司股东大会审议。
    13、审议及通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
    鉴于 1 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格、139 名激励对象因公
司层面业绩考核不达标而不符合公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解
除限售期的解除限售条件，同意对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股
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票共 103.9085 万股进行回购注销。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关
于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
    独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    14、审议及通过了《关于变更证券事务代表的议案》
    鉴于原证券事务代表周琦先生因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调
整后仍在公司其他部门任职，同意聘任王宁女士担任公司证券事务代表，任期为自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    王宁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专
业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其个人简历详
见附件。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    15、审议及通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于会计政策变更的公
告》。
    独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    16、审议及通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于召开 2021 年年度
股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。

                                          彤程新材料集团股份有限公司董事会

                                                         2022 年 4 月 15 日




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附件：

                           证券事务代表简历



    王宁女士，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

中国注册会计师（非执业会员），已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格

证书，历任盈方微电子股份有限公司证券事务专员、上海信公科技集团股份有限

公司高级咨询经理。

    截至本公告披露日，王宁女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形，符合有关法律法规、部

门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    联系方式如下：

    电话：021-62109966

    邮箱：securities@rachem.com

    联系地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层




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