彤程新材:彤程新材第二届董事会第三十八次会议决议公告2022-04-28
股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2022-027
债券代码:113621 债券简称:彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”或“彤程新材”)于 2022
年 4 月 27 日召开第二届董事会第三十八次会议。本次会议的会议通知已于 2022
年 4 月 22 日通过邮件形式发出,本次会议采用通讯表决方式召开,会议应到董事
9 名,实到董事 9 名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论,审议通过了如下议案:
1、审议及通过了《2022 年第一季度报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022
年第一季度报告》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议及通过了《关于向全资子公司增资的议案》
同意公司使用自有资金向全资子公司彤程化学(中国)有限公司增资 50,000
万元人民币,并授权管理层负责办理本次增资具体事宜,本次增资完成后,彤程
化学(中国)有限公司注册资本将由 30,631.4822 万元人民币增加至 80,631.4822
万元人民币。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
向全资子公司增资的公告》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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彤程新材料集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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