股票代码：603650             股票简称：彤程新材            编号：2022-027
债券代码：113621             债券简称：彤程转债


                 彤程新材料集团股份有限公司
          第二届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2022
年 4 月 27 日召开第二届董事会第三十八次会议。本次会议的会议通知已于 2022
年 4 月 22 日通过邮件形式发出，本次会议采用通讯表决方式召开，会议应到董事
9 名，实到董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：
    1、审议及通过了《2022 年第一季度报告》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议及通过了《关于向全资子公司增资的议案》
    同意公司使用自有资金向全资子公司彤程化学（中国）有限公司增资 50,000
万元人民币，并授权管理层负责办理本次增资具体事宜，本次增资完成后，彤程
化学（中国）有限公司注册资本将由 30,631.4822 万元人民币增加至 80,631.4822
万元人民币。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向全资子公司增资的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。
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    彤程新材料集团股份有限公司董事会

                  2022 年 4 月 28 日




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